منتدى الدورات التدريبية
دورة مـكـافـحـة غسـل الأمــوال وتمويل الارهاب والـمتطلبــات الرقــابيــة
أهداف االدورة
تهدف الدورة التدريبية هذه إلى تمكين المشاركين فيها من إدراك المخاطر المتوقعة الناجمة عن عدم تطبيق اجراءات الالتزام من قبل وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية، وذلك من خلال تسليط الضوء على المعايير الدولية التي أوصت بها الهيئات المختصة في هذا المجال، وأقرتها مؤسسات رقابية وتشريعية في العالم.
كما تهدف إلى تعريف المشاركين بالأهداف الاستراتيجية للبنك وكيفية الموائمة بينها وبين المتطلبات الرقابية على مختلف أنواعها، بما يخدم سلامة المصرف من جهة، ويعزز موقعه التنافسي من جهة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تزويد المشاركين بالأساليب والإجراءات الحديثة المعتمدة عالمياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهم في تعزيز الرقابة الداخلية للمصرف، وأيضاً الحد من الإجراءات الغير مطابقة للنظم القانونية والمعايير الوظيفية التي تؤدي بدورها الى تفاقم مخاطر عدم الامتثال.
الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:
- رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء وموظفو الإئتمان ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون